Устав



	[о ревизионной комиссии][о счетной комиссии][об общем собрании акционеров][о совете директоров ]
	У Т В Е Р Ж Д Е Н: Общим собранием акционеров ОАО «Миллеровский элеватор» Протокол № 5 от «09» июня 2015 года Председательствующий на собрании ______________________Попеску К.И. Секретарь собрания ____________________Блажкова А.Ю. У С Т А В Публичного Акционерного Общества «Миллеровский элеватор» (новая редакция) г.Миллерово 2015 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.Публичное Акционерное Общество «Миллеровский элеватор» далее по тексту «Общество», действует в соответствии с настоящим Уставом Общества и законодательством РФ. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721, Указом Президента РФ «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 г. № 66. Общество создано без ограничения срока его деятельности путем преобразования государственного предприятия «Миллеровский элеватор» и является его правоприемником. 1.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Общество вправе иметь зарегистрированное фирменное наименование, угловой и другие штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Печать представляет собой две окружности - большая, внутри которой находится малая. По диаметру большой окружности в первом ряду по часовой стрелке указана организационно-правовая форма юридического лица - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО и идентификационной номер юридического лица, во втором ряду большой окружности по часовой стрелки указано сокращенное фирменное наименование – «Миллеровский элеватор» (ПАО «Миллеровский элеватор») и номер записи в едином государственном реестре. В центре малой окружности указано полное наименование юридического лица -"МИЛЛЕРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР". 1.3. Общество имеет полное и сокращенное фирменные наименования на русском языке. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Публичное Акционерное Общество «Миллеровский элеватор». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ПАО «Миллеровский элеватор». 1.4.Общество пользуется всеми правами и несет обязанности, предусмотренные в законодательстве для юридических лиц. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 1.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 1.7.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 1.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 1.9. Общество имеет Уставный капитал в размере 28 386 (Двадцать восемь тысяч триста восемьдесять шесть) рублей. 1.10. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, 346130 Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная, 2а. 1.11. Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная, 2а. 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 2.1.Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ. Основными видами деятельности общества являются: -хранение и складирование зерна; -хранение и складирование прочих грузов; -торговля оптовая зерном; -торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных; -торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами; -экспорт зерновых и масличных культур; -торгово-закупочная деятельность; -аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; -поставка зерновых и масличных культур в сроки, количестве и ассортименте в федеральный и региональный фонды потребления по распоряжениям соответствующих органов управления; -закупка, прием, размещение, обработка, хранение и отгрузка зерна, семян зерновых и масличных культур,сортовых и гибридных семян кукурузы; - закупка в продовольственные, фуражные фонды и на собственные нужды зерновых и масличных культур от населения и юридических лиц за наличный и безналичный расчет и их реализация. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 2.2. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли. 3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 3.1. Общество самостоятельно в осуществлении своей хозяйственной деятельности, в распоряжении имуществом, а также прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных в законодательстве. В целях реализации своих Уставных задач Общество: 1)приобретает необходимое оборудование, транспортные средства, сырье и другие материальные ценности, а также здания, сооружения по ценам и тарифам, установленным в соответствии с законодательством либо по договорным (свободным) ценам; 2) самостоятельно или через посредничество юридических и физических лиц рекламирует собственную продукцию, работы и услуги; 3) самостоятельно ведет учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующими правилами либо пользуется для этой цели услугами специализирующихся в этой области организаций (в том числе - аудиторских); 4) принимает на работу и увольняет с работы граждан; 5) самостоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов своих работников; 6) имеет право продавать и передавать организациям и гражданам, а также обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо в качестве займа принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье, материалы и другое имущество, а также денежные средства; 7) может арендовать, обменивать, брать в качестве займа и приобретать здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие средства производства, а также продукцию, товары и иное имущество (в том числе денежные и валютные средства) в порядке оптовой торговли либо по договору у различных организаций, предприятий (в том числе зарубежных), на аукционах, биржах, выставках-продажах; 8) может арендовать у физических и юридических лиц земельные участки, земельные доли и паи; 9) выкупает с разрешения собственника в установленном законом порядке арендованное имущество; 10) создает в установленном порядке филиалы и представительства; 11) выступает учредителем различных хозяйственных структур; 12) осуществляет внешнеэкономическую деятельность; 13) обеспечивает социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение работников в порядке и на условиях, установленных для рабочих и служащих; 14) вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в размерах, установленных в действующем законодательстве; 15) обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 16) самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы с учетом действующего законодательства; 17) гарантирует своим работникам минимальную заработную плату; 18) содержит и эксплуатирует транспортные средства; 19) организует работу по гражданской обороне; 20) совершает любые виды гражданско-правовых сделок в отношении любых видов объектов гражданских прав (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них /интеллектуальная собственность/; нематериальные блага); 21) решает в установленном порядке любые другие вопросы, относящиеся к предмету и целям его деятельности. 3.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 4.1. Имущество Общества формируется за счет: 1) имущества, внесенного в Уставный капитал учредителями общества в качестве оплаты акций; 2) доходов, полученных Обществом от реализации продукции, выполнения работ,оказания услуг; 3) приобретения в установленном порядке движимого и недвижимого имущества в РФ (России) и за ее пределами; 4) приобретения в установленном порядке акций, облигаций и других ценных бумаг; 5) выпуска и реализации Обществом акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг, не запрещенных законодательством; 6) получения доходов от ценных бумаг; 7) иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 5. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 5.1. Общество имеет следующие состав и структуру органов управления: 1) Общее собрание акционеров. 2) Совет Директоров. 3) Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган (далее генеральный директор). 5.2. В случае необходимости и при принятии такого решения Советом Директоров, в Обществе избирается Правление. Члены Правления избираются на основании решения Совета Директоров, в количестве 3 человек. При избрании Правления, его функции и полномочия определяются Советом Директоров Общества. 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, а также внесения изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества) или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 3) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 5)уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 7) утверждение аудитора Общества; 8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 9) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 10) избрание членов ревизионной комиссий и досрочное прекращение их полномочий; 11) дробление и консолидация акций; 12) принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров - инициатором его проведения; 13) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией; 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе: а) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; б) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; в) принятие решения о выплате, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям; г) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (в период исполнения ими своих обязанностей) вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; д) определение размера вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в случае принятия решения о выплате им вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; е) определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров в случае принятия решения о выплате им вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; ж) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе. 6.3. Общее собрание акционеров Общества может быть годовым и внеочередным. 6.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме совместного присутствия (очное голосование) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы: 1) об избрании Совета Директоров общества; 2) об избрании ревизионной комиссии Общества; 3) об утверждении аудитора Общества; 4) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.Помимо вышеперечисленных вопросов на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 6.5. Порядок подготовки и проведения годового общего собрания акционеров. 1) Не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если в одном предложении указано количество кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается количество кандидатов, соответствующее количественному составу соответствующего органа, определенного в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления Общества.Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 2) Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в подпункте 1) настоящего пункта. В случае принятия решения об отказе включить предложенный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, Совет Директоров Общества (не позднее трех дней с даты принятия такого решения) направляет акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, мотивированный отказ. В случае принятия положительного решения, Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Совет Директоров вправе по собственной инициативе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 3) Совет Директоров Общества обязан принять решение о созыве годового общего собрания акционеров и определить: форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие /очное голосование/); дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 4) На основании решения Совета Директоров о проведении годового общего собрания акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней и не более, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 5)Не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения) Общество должно опубликовать сообщение в печатном издании: Миллеровской общественно-политической газете «Наш край» и разместить сообщение на странице в сети Интернет. 6) В течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров, Общество обязано обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, доступ для ознакомления: с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, с кандидатами в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проектами изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проектами Устава общества в новой редакции, проектами внутренних документов Общества, проектами решений общего собрания акционеров, дополнительной информацией (материалами), установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, проектом распределения прибыли по результатом финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета Директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 7) Непосредственно перед проведением годового общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятие решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. Если на момент начала собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течении работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решение по этим вопросам. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного годового общего собрания осуществляется в обычном порядке. При проведении повторного годового общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся годовом общем собрании акционеров. 8) По порядку ведения годового общего собрания акционеров в обществе устанавливается следующий порядок принятия решения общим собранием акционеров: Председатель Совета Директоров Общества предлагает счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. После объявления результатов регистрации председатель Совета Директоров Общества открывает собрание (при наличии кворума) или объявляет собрание несостоявшимся (при отсутствии кворума) и информирует собравшихся о порядке и условиях уведомления их о проведении повторного общего собрания акционеров. При наличии кворума председатель Совета Директоров высказывает предложения по порядку ведения общего собрания в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров ПАО "Миллеровский элеватор" » и предлагает акционерам высказать свои предложения по порядку ведения общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение по порядку ведения общего собрания акционеров простым большинством голосов лиц, присутствующих на собрании и имеющих право участвовать в голосовании по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». При проведении годового общего собрания акционеров за основу берется предложение по порядку ведения общего собрания, которое первым наберет большинство голосов. 9) Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие /очное голосование/); дата, место, время проведения общего собрания акционеров; формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 10) По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования сообщения в печатном издании: Миллеровской общественно-политической газете "Наш край". 11) Протокол годового общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 6.6. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по мере необходимости в сроки, указанные в настоящем Уставе. Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия (очное голосование) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться любые вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов: об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 1) для избрания нового состава Совета Директоров Общества, в случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум в соответствии с настоящим Уставом; 2) в случае требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества; 3) для решения вопросов досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии (всего состава или отдельных членов комиссии) и, соответственно, вопроса избрания нового состава ревизионной комиссии Общества; 4) а также, в иных случаях, прямо предусмотренных в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 6.7. Порядок подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия (очное голосование). 1) Внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (очное голосование) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, осуществляется Советом Директоров, который в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение указанного выше срока Советом Директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 2) Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, которые избираются путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случае, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета Директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров. 3) В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров.Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4) Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в подпункте 3) настоящего пункта. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет Директоров вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 5) При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Совет Директоров Общества определяет форму проведения общего собрания акционеров (посредством совместного присутствия /очное голосование/); дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и более чем за 50 дней и не менее чем за 20 дней до проведения, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 6) Не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения) Общество должно опубликовать сообщение в печатном издании: Миллеровской общественно-политической газете "Наш край" и разместить на странице в сети Интернет. 7) В течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров) Общество обязано обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, доступ для ознакомления с материалами и информацией, касающейся проведения внеочередного общего собрания акционеров. 8) Непосредственно перед проведением внеочередного общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее количества дней до даты проведения общего собрания акционеров, которые определяются Советом Директоров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров, осуществляются в порядке и в сроки, предусмотренном в подпункте 7) настоящего пункта. Однако, при любых условиях (независимо от повестки дня внеочередного общего собрания акционеров), сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. При проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном общем собрании акционеров. 9) Порядок принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания акционеров аналогичен порядку, установленному в подпункте 8) п. 6.5. настоящего Устава. 10) Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия голосования (очное голосование), осуществляется также, как и годовом общем собрании акционеров. 11)По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,. 12) Протокол внеочередного общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия (очного голосования) составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 6.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимается решение по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимается решение по следующим вопросам: а) о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; б) о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; в) о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав ( за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, а также внесения изменений и дополнений по результатам размещения акций, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества ) или утверждение Устава Общества в новой редакции; г) о реорганизации Общества (за исключением преобразования Общества в некоммерческое партнерство); д) о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; е) об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; ж) о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; з) об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Единогласно по решению всех акционеров принимается решение по вопросу о преобразовании общества в некоммерческое партнерство. 6.9. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров осуществляет Совет Директоров состоящий из 5 членов. 6.10. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) назначение и утверждение генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий. 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Уставе; 4) определение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 5) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 6) определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров; 7) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования /опросным путем/); 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 9) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 10) определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров; 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 13) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов: - о реорганизации Общества; - о дроблении и консолидации акций; - об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; - об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; - об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; - о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества; 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 16) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, а также предварительное утверждение годового отчета Общества; 17) создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и представительств Общества; 18) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога; 19) принятие решения о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества; 20) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, арендой или отчуждением Обществом имущества, выполнением работ, оказанием услуг, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 1500000 ( один миллион пятьсот тысяч) рублей и до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 21) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, арендой или отчуждением Обществом недвижимого имущества, стоимость которого не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 22) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества); 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 24) приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 25) выдача генеральному директору общества разрешения на совмещение должностей в органах управления других организаций; 26) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором), о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества; 27) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора и поощрении в соответствии с трудовым законодательством РФ; 28) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных в пункте 6.6. настоящего Устава; 29) заключает договор от имени Общества с генеральным директором; 30) иные вопросы, предусмотренные в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе, в том числе: а) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; б) определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату акций, при оплате дополнительных акций неденежными средствами; в) определение цены дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки; г) определение цены, по которой осуществляется выкуп акций по требованию акционеров; д) определение цены эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки; е) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества; ж) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением количества акций по результатам размещения дополнительных акций; з) внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; и) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии; к) определение цены отчуждаемого или приобретаемого Обществом имущества (услуг) при совершении сделок; л) определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг при совершении сделки, в которой имеется заинтересованность; м) определение размера оплаты услуг аудитора (гражданина или аудиторской организации) Общества; н) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; о) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции; п) передача по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) полномочий генерального директора; р) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора; с) утверждение возложения функций счетной комиссии на годовом(внеочередном) общем собрании акционеров; т) избрание секретаря Совета Директоров Общества, являющегося одновременно секретарем общим собраний акционеров; Решение Совета Директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров единогласно всеми членами Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества. 6.11. Члены Совета Директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном в настоящем Уставе, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в настоящем Уставе, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров общества могут быть прекращены досрочно. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров может не быть акционером Общества. Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при этом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно и председателем Совета Директоров Общества. 6.12. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. При избрании председателя Совета Директоров предыдущего состава в новый состав Совета Директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета Директоров. Если председатель Совета Директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав, обязанности председателя Совета Директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета Директоров. Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение Протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров Общества. Члены Совета Директоров вправе избрать заместителя председателя Совета Директоров, который осуществляет функции председателя Совета Директоров на время его отсутствия. 6.13. Совет Директоров Общества принимает решения по вопросам собственной компетенции на своих заседаниях. Совет Директоров проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости председатель Совета Директоров может созвать заседание Совета Директоров в любой момент. Заседание Совета Директоров общества созывается председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества (генерального директора). Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета Директоров. Председатель Совета Директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда: - требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу или иному внутреннему документу Общества; -инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседаний Совета Директоров, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Председатель Совета Директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение в течение трех дней с даты принятия решения. Председатель Совета Директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течении трех дней с даты принятия решения. Заседания Совета Директоров, созванное по требованию лиц, указанных в настоящем Уставе, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования. Созыв заседаний Совета Директоров осуществляется не менее чем за 3 дня до проведения заседания, посредством уведомления о проведении заседания Совета Директоров или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Проведение заседаний Совета Директоров Общества осуществляется посредством совместного присутствия. 6.14.На заседании Совета Директоров ведется протокол секретарем Совета Директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета Директоров по поручению председательствующего на заседании. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: - место и время его проведения; - лица, присутствующие на заседании; - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета Директоров. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета Директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. Если такие сроки не установлены, то общество обязано в течение 3 лет хранить протоколы заседаний Совета Директоров. Совет Директоров правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета Директоров при принятии решений голос председателя Совета Директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета Директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается. Решение Совета Директоров, принимаемое на заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета Директоров, отсутствующего на заседании, полученные от членов Совета Директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложения к протоколу. 6.15. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. 6.16. Генеральный директор избирается (назначается) Советом Директоров Общества, которым и определяется срок избрания генерального директора. 6.17. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества. Генеральный директор Общества: 1) действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом и внутренними документами Общества; 2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; 3) совершает сделки от имени Общества; 4) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (в том числе приказы о назначении на должности, о переводе и увольнении работников), применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 5) организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества; 6) обеспечивает выполнение планов деятельности, необходимых для решения задач Общества; 7) подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 8) учреждает бухгалтерскую службу как структурное подразделение, вводит в штат должность главного бухгалтера; 9) при необходимости (в случае возникновения разногласий между генеральным директором и главным бухгалтером) дает главному бухгалтеру письменные распоряжения по осуществлению отдельных хозяйственных операций, соблюдая при этом действующее законодательство; 10) обеспечивает предоставление государственной статистической отчетности; 11) утверждает должностные инструкции работников Общества; 12) заключает трудовые договоры с работниками Общества; 13) принимает решения о заключении сделок, связанных с приобретением, арендой и отчуждением Обществом имущества, выполнением работ, оказанием услуг, предметом которых является имущество, стоимость которого не превышает 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 14) представляет Общество в органах власти и управления, в организациях и учреждениях; 15) руководит разработкой и представлением общему собранию годового отчета и баланса; 16) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом; 17) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам; 18) принимает решения о предъявлении от имени Общества исков и претензий к юридическим и физическим лицам; 19) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 20) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества; 21) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение Обществом и его должностными лицами требований законодательства; 22) в пределах своей компетенции совершает от имени Общества другие юридически значимые действия (договоры, соглашения, контракты), выдает доверенности на их совершение; 23) принимает меры к неразглашению коммерческой тайны Общества (в том числе информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности общества); 24) руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово - хозяйственные результаты его деятельности; 25) организовывает работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности работы общества, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствия мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребности населения в соответствующих видах отечественной продукции; 26) обеспечивает выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; 27) организовывает производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов; 28) принимает меры по обеспечению квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды; 29) обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки; 30) совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 31) способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих; 32) решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности, в пределах предоставленных ему действующим законодательством РФ прав; 33) поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям функциональных и производственных подразделений; 34) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечении инвестиционной привлекательности общества в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности; 35) защищает имущественные интересы Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления; 36) при наличии соответствующего решения указанных в законодательстве субъектов, совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора; 37) в соответствии с осуществляемой Обществом деятельностью обеспечивает в пределах своей компетенции: - выполнение требований санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; - разработку и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; - безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; -осуществление производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; - проведение работ по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разработку методов контроля за факторами среды обитания; - своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; - наличие у организации официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания; - условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками организации; - применение по представлению главных государственных санитарных врачей и их заместителей дисциплинарные взыскания к работникам, допустившим нарушение санитарных правил. 38) выполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, в настоящем Уставе, Правилах внутреннего трудового распорядка, трудовом договоре (контракте), решениях общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества. 6.18. В порядке и на условиях предусмотренных в законодательстве, настоящем Уставе и договоре между Обществом и генеральным директором, генеральный директор вправе поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям структурных подразделений. 6.19. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества. 6.20. На отношения между Обществом и генеральным директором действие трудового законодательства РФ распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества. 6.21. В случае, если генеральный директор по объективным причинам не может исполнять возложенные на него обязанности по управлению Обществом, Совет Директоров вправе принять решение об образовании временного исполняющего обязанности генерального директора, решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, об избрании нового генерального директора или о передачи полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему. Члены Совета Директоров Общества, генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Указанные лица несут перед Обществом ответственность за принятые ими решения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 7. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 7.1. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную действующим законодательством РФ лицензию и выполняющей обязанности по ведению реестра акционеров Общества (регистратора). 7.2.Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров общества избирает ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 членов. Ревизионная комиссия избирается на срок до очередного годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового легитимного органа. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером или Советом Директоров Общества. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 8.2. В компетенцию ревизионной комиссии общества входит: - проведение внутренней ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, прибылей и убытков; - проверка соблюдения Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность; - выявление информации о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Обществом, его органами управления и должностными лицами иных положений правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; - проверка законности заключенных от имени Общества гражданско- правовых договоров и иных сделок; - контроль за правильностью взаиморасчетов с контрагентами; - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; - выявление резервов улучшения экономического положения Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом по вопросам финансово- хозяйственной деятельности; - осуществление контроля за соблюдением органами управления и должностными лицами Общества положений Устава Общества и решений общего собрания акционеров; - сопоставление данных, имеющихся в финансовой документации Общества, с данными, содержащимися в заключениях постоянной инвентаризационной комиссии Общества по итогам инвентаризации, сравнение данных первичного учета с данными бухгалтерского учета 8.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета Директоров или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества. 8.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии ПАО "Миллеровский элеватор", утверждаемым общим собранием акционеров Общества. 9. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 9.1.Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора (аудиторскую организацию и(или) индивидуального предпринимателя), не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов. 9.2. Аудиторская проверка деятельности Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности должна быть проведена не позднее 1 апреля года, следующего за проверяемым периодом. Аудиторская проверка, осуществляемая по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов, должна быть проведена в течение 30 дней со дня поступления соответствующего требования акционеров. 9.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться: 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества; 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА 10.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 28 386 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу. 10.2. Все размещенные Обществом акции являются обыкновенными именными. Общее количество акций - 28 386 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Указанные акции предоставляют их владельцам права, перечисленные в пункте 13.1. настоящего Устава. 10.3. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 10.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. 10.5. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований, установленных действующим законодательством РФ.Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества. 10.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 10.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их последующего погашения. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного федеральным законом. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать, согласно действующего законодательства РФ сообщение о принятом решении. 11. ДИВИДЕНДЫ 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Решение (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям, Общество обязано принять в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. 11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов иным имуществом не допускается. 11.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. 11.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества. 11.6.Срок выплаты дивидендов - в срок до 31 декабря года, когда принято решение о выплате дивидендов. 11.7 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц,имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 11.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: 1) до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен. 11.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ. По прекращении вышеуказанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 12.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 1) лично или через представителя участвовать в годовом и внеочередных общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) получать объявленные дивиденды; 3) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества; 4) получать выписки из реестра акционеров, подтверждающие его личные права на акции Общества; 5) знакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему; 6) требовать от общества выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 7) продавать, дарить, обменивать, покупать, закладывать и обременять иным способом принадлежащие им акции Общества; 8) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, настоящего Устава, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 9) акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1 % размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, причинения Обществу убытков их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами; 10) в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Уставе, требовать созыва очередного и внеочередных общих собраний акционеров Общества; 11) требовать ликвидации Общества, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, предусмотренной в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а Общество не исполнило обязанность принять решение о своей ликвидации; 12) вносить (в случае, если они владеют не менее чем 2 процентами голосующих акций) вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет Директоров ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа; 13) требовать во всякое время проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, если акционер (акционеры) владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; 14) в соответствие с действующим законодательством РФ получать от Общества копии документов. 15) обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества. 12.2. Акционеры Общества обязаны: 1) соблюдать Устав Общества; 2) своевременно оплачивать приобретенные акции Общества; 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию, содержащую коммерческую тайну; 4) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки; 5) возмещать убытки, причиненные Обществу по его вине; 6) в случае, если они являются аффилированными лицами Общества, в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций; 7) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Годовая бухгалтерская отчетность подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества, далее утверждению на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для решения иных вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания акционеров. 13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и за своевременное предоставление финансовой отчетности в соответствующие органы, несет генеральный директор Общества. 13.3. В обществе может создаваться резервный фонд в размере 25 процентов от Уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 25 процентов от Уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера 25 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 13.4. В Обществе может формироваться специальный фонд акционирования работников. Специальный фонд акционирования формируется из чистой прибыли Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 14.1. Общество имеет право создавать филиалы и представительства. 14.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Филиалы и представительства не могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. По обязательствам, возникшим у Общества в результате деятельности филиалов и представительств, Общество несет полную ответственность всем своим имуществом (всеми активами). 14.3. Филиалы и представительства имеют собственный баланс - часть баланса Общества, текущий счет в банковском учреждении, а также печать со своим наименованием и штампы. 14.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. 14.5. При создании филиалов и представительств в настоящий Устав должны вноситься сведения о филиалах и представительствах Общества. 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 15.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданском кодексе РФ и иных федеральных законах. 15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 15.3. При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом. 15.4.Добровольная реорганизация Общества производится по решению общего собрания акционеров. Реорганизацию Общества проводит специальная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества. Комиссия совершает все необходимые фактические и юридические действия по реорганизации Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров. Принудительная реорганизация Общества осуществляется по решению суда в порядке и на условиях, установленных в действующем законодательстве РФ. 15.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. 16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 16.1.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 16.2. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 16.3. Порядок, сроки, действия по ликвидации Общества осуществляются на основании и согласно ГК РФ, с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 16.4.Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 17. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 17.1. Общество должно действовать в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 17.2. Общество обязано в соответствии с действующим законодательством РФ размещать информацию, предусмотренную Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 17.3. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов РФ. 17.4. Общество обязано хранить следующие документы: 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании, свидетельство о государственной регистрации Общества; 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 3) внутренние документы Общества; 4) годовые отчеты; документы бухгалтерской отчетности; документы бухгалтерского учета; 5) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета Директоров, ревизионной комиссии Общества; 6) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; 7) отчеты независимых оценщиков; 8) списки аффилированных лиц Общества; 9) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 10) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 11) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета Директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ. Общество хранит документы, предусмотренные в настоящем пункте, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. УТВЕРЖДЕН общим собранием акционеров ОАО «Миллеровский элеватор» Протокол № 49 от «15» мая 2008 года Председатель собрания К.И.Попеску Секретарь собрания Т.В. Валина У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Миллеровский элеватор" (старая редакция) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.Открытое акционерное общество «Миллеровский элеватор» далее по тексту «общество», действует на основании Устава общества и законодательства Российской Федерации. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721, Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 г. № 66. Общество создано без ограничения срока его деятельности путем преобразования государственного предприятия «Миллеровский элеватор» и является его правоприемником. 1.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе иметь зарегистрированное фирменное наименование, угловой и другие штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Печать представляет собой две окружности - большая, внутри которой находится малая. По диаметру большой окружности в первом ряду по часовой стрелке указана организационно-правовая форма юридического лица - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО и идентификационной номер юридического лица, во втором ряду большой окружности по часовой стрелки указано сокращенное фирменное наименование – «Миллеровский элеватор» (ОАО «Миллеровский элеватор») и номер записи в едином государственном реестре. В центре малой окружности указано полное наименование юридического лица - "МИЛЛЕРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР". 1.3. Общество имеет полное и сокращенное фирменные наименования на русском языке. Полное фирменное наименование общества на русском языке: открытое акционерное общество «Миллеровский элеватор».Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «Миллеровский элеватор». 1.4. Общество пользуется всеми правами и несет обязанности, предусмотренные в законодательстве для юридических лиц. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 1.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 1.7. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 1.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 1.9. Общество имеет Уставный капитал в размере 28 386 (двадцати восьми тысяч трехсот восьмидесяти шести) рублей. 1.10. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, 346130 Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная, дом № 2а. 1.11. Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная, дом № 2а. 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 2.1. Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ. Основными видами деятельности общества являются: - закупка в продовольственные и фуражные фонды зерна и его реализация; - поставка хлебопродуктов в сроки, количестве и ассортименте в федеральный и региональный фонды потребления по разнарядкам соответствующих органов управления; - закупка, прием, размещение, обработка, хранение и отгрузка зерна, семян зерновых и масличных культур, сортовых и гибридных семян кукурузы; - производство муки и круп с использованием федеральных, региональных и других ресурсов зерна; - поддержание на должном уровне производственных процессов с использованием достижений науки и передовой организации труда; - обмен зерна на муку, крупу и комбикорма; - торгово-закупочная деятельность; - ведение внешнеэкономической деятельности; - закупка в продовольственные, фуражные фонды и на собственные нужды зерна и семян масличных культур от населения и юридических лиц за наличный и безналичных расчет; - производство сельскохозяйственной продукции. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством РФ, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 2.2. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли. 3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 3.1. Общество самостоятельно в осуществлении своей хозяйственной деятельности, в распоряжении имуществом, а также прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных в законодательстве. В целях реализации своих Уставных задач общество: 1) приобретает необходимое оборудование, транспортные средства, сырье и другие материальные ценности, а также здания, сооружения по ценам и тарифам, установленным в соответствии с законодательством либо по договорным (свободным) ценам; 2) самостоятельно или через посредничество юридических и физических лиц рекламирует собственную продукцию, работы и услуги; 3) самостоятельно ведет учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующими правилами либо пользуется для этой цели услугами специализирующихся в этой области организаций (в том числе - аудиторских); 4) принимает на работу и увольняет с работы граждан; 5) самостоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов своих работников; 6) имеет право продавать и передавать организациям и гражданам, а также обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо в качестве займа принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье, материалы и другое имущество, а такжеь денежные средства; 7) может арендовать, обменивать, брать в качестве займа и приобретать здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие средства производства, а также продукцию, товары и иное имущество (в том числе денежные и валютные средства) в порядке оптовой торговли либо по договору у различных организаций, предприятий (в том числе зарубежных), на аукционах, биржах, выставках-продажах; 8) может арендовать у физических и юридических лиц земельные участки, земельные доли и паи; 9) выкупает с разрешения собственника в установленном законом порядке арендованное имущество; 10) создает в установленном порядке филиалы и представительства; 11) выступает учредителем различных хозяйственных структур; 12) осуществляет внешнеэкономическую деятельность; 13) обеспечивает социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение работников в порядке и на условиях, установленных для рабочих и служащих; 14) вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в размерах, установленных в действующем законодательстве; 15) обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 16) самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы с учетом действующего законодательства; 17) гарантирует своим работникам минимальную заработную плату; 18) содержит и эксплуатирует транспортные средства; 19) организует работу по гражданской обороне; 20) совершает любые виды гражданско-правовых сделок в отношении любых видов объектов гражданских прав (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них /интеллектуальная собственность/; нематериальные блага); 21) решает в установленном порядке любые другие вопросы, относящиеся к предмету и целям его деятельности. 3.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 4.1. Имущество общества формируется за счет: 1) имущества, внесенного в Уставный капитал учредителями общества в качестве оплаты акций; 2) доходов, полученных обществом от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг; 3) приобретения в установленном порядке движимого и недвижимого имущества в Российской Федерации (России) и за ее пределами; 4) приобретения в установленном порядке акций, облигаций и других ценных бумаг; 5) выпуска и реализации обществом акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг, не запрещенных в законодательстве; 6) получения доходов от ценных бумаг; 7) иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 5. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 5.1. Общество имеет следующие состав и структуру органов управления: 1) Общее собрание акционеров. 2) Совет директоров. 3) Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган (далее генеральный директор). 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, а также внесения изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала общества) или утверждение Устава общества в новой редакции; 2) реорганизация, ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 3) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 5) уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 7) утверждение аудитора общества; 8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 9) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 10) избрание членов счетной и ревизионной комиссий и досрочное прекращение их полномочий; 11) дробление и консолидация акций; 12) принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров - инициатором его проведения; 13) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией; 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 19) решение иных вопросов, предусмотренных в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе: а) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; б) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; в) принятие решения о выплате, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям; г) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (в период исполнения ими своих обязанностей) вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; д) определение размера вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в случае принятия решения о выплате им вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; е) определение размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров в случае принятия решения о выплате им вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей ж) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе. 6.3. Общее собрание акционеров общества может быть годовым и внеочередным. 6.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме совместного присутствия (очное голосование) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы: 1) об избрании совета директоров общества; 2) об избрании ревизионной комиссии общества; 3) об утверждении аудитора общества; 4) об избрании счетной комиссии общества; 5) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Помимо вышеперечисленных вопросов на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 6.5. Порядок подготовки и проведения годового общего собрания акционеров. 1) Не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если в одном предложении указано количество кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается количество кандидатов, соответствующее количественному составу соответствующего органа, определенного в Уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления общества. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; - Ф.И.О. кандидата, дата рождения, образование (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность); - место работы за последние пять лет (наименование юридического лица, должность, срок работы); - должности, занимаемые в органах других юридических лиц (наименование юридического лица, должность, срок); - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом (наименование, основания аффилированности); - адрес, контактный телефон кандидата. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 2) Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в подпункте 1) настоящего пункта. В случае принятия решения об отказе включить предложенный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, совет директоров общества (не позднее трех дней с даты принятия такого решения) направляет акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, мотивированный отказ. В случае принятия положительного решения, совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 3) Совет директоров общества обязан принять решение о созыве годового общего собрания акционеров и определить: форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие /очное голосование/); дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 4) На основании решения совета директоров о проведении годового общего собрания акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 5) Не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения) общество должно направить заказным или простым письмом сообщение о проведении собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров или вручить сообщение каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовать сообщение в печатных изданиях: Миллеровской общественно-политической газете «Наш край». 6) В течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров, общество обязано обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, доступ (в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров) для ознакомления: с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, с кандидатами в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проектами изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проектами Устава общества в новой редакции, проектами внутренних документов общества, проектами решений общего собрания акционеров, дополнительной информацией (материалами), установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, проектом распределения прибыли по результатом финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 7) Непосредственно перед проведением годового общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Если повестка дня общего собранияакционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятие решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течении работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решение по этим вопросам. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров, а также вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования (если голосование проводится бюллетенями) осуществляются в обычном порядке. При проведении повторного годового общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся годовом общем собрании акционеров. 8) По порядку ведения годового общего собрания акционеров в обществе устанавливается следующий порядок принятия решения общим собранием акционеров: а) Председатель совета директоров общества предлагает счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. б) После объявления счетной комиссией о результатах регистрации председатель совета директоров общества открывает собрание (при наличии кворума) или объявляет собрание несостоявшимся (при отсутствии кворума) и информирует собравшихся о порядке и условиях уведомления их о проведении повторного общего собрания акционеров. в) При наличии кворума (после объявления об открытии собрания) председатель совета директоров высказывает предложения по порядку ведения общего собрания в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров ОАО "Миллеровский элеватор" » и предлагает акционерам высказать свои предложения по порядку ведения общего собрания акционеров. г) После высказывания акционерами своих предложений председатель совета директоров ставит на голосование поступившие предложения (в той последовательности, в какой они поступили) и предлагает общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения общего собрания. д) Общее собрание акционеров принимает решение по порядку ведения общего собрания акционеров простым большинством голосов лиц, присутствующих на собрании и имеющих право участвовать в голосовании по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». е) При проведении годового общего собрания акционеров за основу берется предложение по порядку ведения общего собрания, которое первым наберет большинство голосов. 9) Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: количество голосов, поданных «за каждого кандидата», «против каждого кандидата», «воздержался по всем кандидатам». При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие /очное голосование/); дата, место, время проведения общего собрания акционеров; формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 10) По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования сообщения в печатных изданиях: Миллеровской общественно-политической газете "Наш край". 11) Протокол годового общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 6.6. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по мере необходимости в сроки, указанные в настоящем Уставе. Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия (очное голосование) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться любые вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов: об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 1) для избрания нового состава совета директоров общества, в случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум в соответствии с настоящим Уставом; 2) в случае требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества; 3) в случае, если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров; 4) для решения вопросов досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии (всего состава или отдельных членов комиссии) и, соответственно, вопроса избрания нового состава ревизионной комиссии общества; 5) в иных случаях, прямо предусмотренных в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 6.7. Порядок подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия (очное голосование). 1) Внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (очное голосование) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, осуществляется советом директоров общества, который в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение указанного выше срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров возмещаются за счет средств органов и лиц, требующих его созыва. 2) Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случае, когда в соответствии с настоящим Уставом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 3) В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные подпунктом 1) п.6.5. настоящего Устава. 4) Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в подпункте 3) настоящего пункта. В случае принятия решения об отказе включить предложенный вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, совет директоров общества (не позднее трех дней с даты принятия такого решения) направляет акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, мотивированный отказ. В случае принятия положительного решения, совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 5) При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет форму проведения общего собрания акционеров (посредством совместного присутствия /очное голосование/); дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании. 6) На основании решения совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 7) Не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения) общество должно направить заказным или простым письмом сообщение о проведении собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или вручить сообщение каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовать сообщение в печатных изданиях: Миллеровской общественно-политической газете "Наш край". 8) В течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров) общество обязано обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, доступ (в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров) для ознакомления с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проектами изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проектами Устава общества в новой редакции, проектами внутренних документов общества, проектами решений общего собрания акционеров, дополнительной информацией (материалами), установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, проектом распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 9) Непосредственно перед проведением внеочередного общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее количества дней до даты проведения общего собрания акционеров, которые определяются советом директоров общества. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров, осуществляются в порядке и в сроки, предусмотренном в подпункте 7) настоящего пункта. Однако, при любых условиях (независимо от повестки дня внеочередного общего собрания акционеров), сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. При проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном общем собрании акционеров. Новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия, не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем). 10) Порядок принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания акционеров аналогичен порядку, установленному в подпункте 8) п. 6.5. настоящего Устава. 11) Голосование на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия голосования (очное голосование), осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие /очное голосование/); дата, место, время проведения общего собрания акционеров; формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 12) По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования сообщения в печатном издании: Миллеровской общественно-политической газете "Наш край". 13) Протокол внеочередного общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия (очного голосования) составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 6.8. Порядок подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем). 1) Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. В форме заочного голосования не может проводиться общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно быть проведено путем совместного присутствия. 2) Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, правления или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества, который в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение указанного выше срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами, требующими его созыва. При этом органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров возмещаются за счет средств органов и лиц, требующих его созыва. 3) Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случае, когда в соответствии с настоящим Уставом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 4) При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет форму проведения общего собрания акционеров (посредством заочного голосования /опросным путем/); дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования. 5) На основании решения совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. Список должен содержать данные, установленные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 6) Не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, общество должно направить заказным или простым письмом сообщение о проведении собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или вручить сообщение каждому из указанных лиц под роспись или опубликовать сообщение в печатном издании: Миллеровской общественно-политической газете "Наш край". 7) В течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, общество обязано обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, доступ (в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров) для ознакомления с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и счетную комиссию общества, проектами изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проектами Устава общества в новой редакции, проектами внутренних документов общества, проектами решений общего собрания акционеров, дополнительной информацией (материалами), в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах». 8) Непосредственно перед проведением внеочередного общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров. Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров, а также вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования(если голосование проводится бюллетенями) осуществляются в порядке и в сроки, предусмотренном в подпункте 10) настоящего пункта. При проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном общем собрании акционеров. 9) Порядок принятия внеочередным общим собранием акционеров, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), решения по порядку ведения собрания устанавливают акционеры, присутствовавшие при проведении формальных процедур в день проведения внеочередного общего собрания и имевшие право голосовать на данном собрании. Голосование по указанному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». 10) Голосование на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». Голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 11) Акционеры общества могут контролировать соблюдение порядка проведения внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем), лично присутствовать при осуществлении всех формальных процедур (в том числе, - при подсчете голосов, составлении протокола об итогах голосования, составлении протокола общего собрания акционеров и т.д.), высказывать свое мнение по всем вопросам (в том числе, посредством письменных заявлений). 12) По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования сообщения в печатном издании: Миллеровской общественно-политической газете "Наш край". 13) Протокол внеочередного общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования (опросным путем), составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 6.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимается решение по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимается решение по следующим вопросам: а) о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; б) о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; в) о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав ( за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, а также внесения изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала общества ) или утверждение Устава общества в новой редакции; г) о реорганизации общества (за исключением преобразования общества в некоммерческое партнерство); д) о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; е) об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; ж) о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; з) об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Единогласно по решению всех акционеров принимается решение по вопросу о преобразовании общества в некоммерческое партнерство. 6.10. Совет директоров общества, состоящий из 5 членов, осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 6.11. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) назначение и утверждение генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий. 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Уставе; 4) определение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 5) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 6) определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров; 7) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования /опросным путем/); 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 9) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 10) определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров в случае голосования бюллетенями; 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 13) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов: - о реорганизации общества; - о дроблении и консолидации акций; - об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; - об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; - об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; - о ликвидации общества и назначения ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации общества; 14) использование резервного фонда и иных фондов общества; 15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; 16) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета общества, а также предварительное утверждение годового отчета общества; 17) создание филиалов и открытие представительств общества, а также ликвидация филиалов и представительств общества; 18) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога; 19) принятие решения о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы общества; 20) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, арендой или отчуждением обществом имущества, выполнением работ, оказанием услуг, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 1500000 ( один миллион пятьсот тысяч) рублей и до 50 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 21) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, арендой или отчуждением обществом недвижимого имущества, стоимость которого не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 22) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества); 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 24) приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 25) выдача генеральному директору общества разрешения на совмещение должностей в органах управления других организаций; 26) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором), о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров общества; 27) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора и поощрении в соответствии с трудовым законодательством РФ; 28) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных в пункте 6.6. настоящего Устава; 29) заключает договор от имени общества с генеральным директором; 30) иные вопросы, предусмотренные в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе, в том числе: а) увеличение Уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; б) определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату акций, при оплате дополнительных акций неденежными средствами; в) определение цены дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки; г) определение цены, по которой осуществляется выкуп акций по требованию акционеров; д) определение цены эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки; е) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала общества; ж) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением количества акций по результатам размещения дополнительных акций; з) внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией; и) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии; к) определение цены отчуждаемого или приобретаемого обществом имущества (услуг) при совершении сделок; л) определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг при совершении сделки, в которой имеется заинтересованность; м) определение размера оплаты услуг аудитора (гражданина или аудиторской организации) общества; н) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; о) принятие решения о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции; п) передача по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) полномочий генерального директора; р) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора; с) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; 31) Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества. 6.12. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном в настоящем Уставе, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в настоящем Уставе, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием, при этом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров общества. 6.13. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия. 6.14. Совет директоров общества принимает решения по вопросам собственной компетенции на своих заседаниях. Совет директоров общества обязан проводить свои заседания не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости председатель совета директоров общества может созвать заседание совета директоров в любой момент. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества (генерального директора). Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения: - указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора или наименование органа либо юридического лица, предъявившего требования); - вопросы повестки дня; - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания совета директоров, за исключением случаев, когда: - требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу или иному внутреннему документу общества; - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседаний совета директоров, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение в течение трех дней с даты принятия решения. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течении трех дней с даты принятия решения. Заседания совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в настоящем Уставе, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования. Созыв заседаний совета директоров общества осуществляется не менее чем за 3 дня до проведения заседания, посредством вручения членам совета директоров под расписку уведомления о проведении заседания совета директоров или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). В сообщении о заседании совета директоров общества должны содержаться сведения о дате, месте, точном времени и повестке дня заседания совета директоров. Проведение заседаний совета директоров общества осуществляется, как правило, посредством совместного присутствия. Допускается учет при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием. Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров. Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование, как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которому представлено это мнение. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), представляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены: - вопросы, поставленные на голосование; - текст и форма бюллетеня для голосования; - перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров; - дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов); - дата окончания приема бюллетеней для голосования; - адрес приема бюллетеней для голосования. При принятии решений посредством заочного голосования голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену совета директоров общества не позднее чем за 20 дней до проведения заседания совета директоров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения заседания совета директоров(очное или заочное голосование); дата, место, время проведения заседания совета директоров общества, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета директоров общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленное даты окончания приема бюллетеней. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола. Совет директоров общества правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений голос председателя совета директоров является решающим. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее, чем на шестой день с даты окончания приема бюллетеней для голосования. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложения к протоколу. 6.16. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. 6.17. Генеральный директор избирается (назначается) советом директоров общества. Условия заключаемого договора утверждаются советом директоров общества. 6.18. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления общества. Генеральный директор общества: 1) действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет его интересы, в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом и внутренними документами общества; 2) самостоятельно распоряжается имуществом общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; 3) совершает сделки от имени общества; 4) утверждает штаты; 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (в том числе приказы о назначении на должности, о переводе и увольнении работников общества), применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 6) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества; 7) обеспечивает выполнение планов деятельности общества, необходимых для решения задач общества; 8) подписывает все документы от имени общества; 9) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 10) учреждает бухгалтерскую службу как структурное подразделение, вводит в штат должность главного бухгалтера; 11) при необходимости (в случае возникновения разногласий между генеральным директором и главным бухгалтером) дает главному бухгалтеру письменные распоряжения по осуществлению отдельных хозяйственных операций, соблюдая при этом действующее законодательство; 12) обеспечивает предоставление государственной статистической отчетности; 13) утверждает должностные инструкции работников общества; 14) заключает трудовые договоры с работниками общества; 15) принимает решения о заключении сделок, связанных с приобретением, арендой и отчуждением обществом имущества, выполнением работ, оказанием услуг, предметом которых является имущество, стоимость которого не превышает 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей; 16) представляет общество в органах власти и управления, в организациях и учреждениях; 17) руководит разработкой и представлением общему собранию годового отчета и баланса; 18) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетом; 19) обеспечивает выполнение обязательств общества перед контрагентами по хозяйственным договорам; 20) принимает решения о предъявлении от имени общества исков и претензий к юридическим и физическим лицам; 21) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 22) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества; 23) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение обществом и его должностными лицами требований законодательства; 24) в пределах своей компетенции совершает от имени общества другие юридически значимые действия (договоры, соглашения, контракты), выдает доверенности на их совершение; 25) принимает меры к неразглашению коммерческой тайны общества (в том числе информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности общества); 26) руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества общества, а также финансово - хозяйственные результаты его деятельности; 27) организовывает работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности работы общества, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствия мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребности населения в соответствующих видах отечественной продукции; 28) обеспечивает выполнение обществом всех обязательств перед федеральным,региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; 29) организовывает производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов; 30) принимает меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды; 31) обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки; 32) совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 33) способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих чих и служащих общества; 34) решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества, в пределах предоставленных ему законодательством прав; 35) поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов общества, а также функциональных и производственных подразделений; 36) обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечении инвестиционной привлекательности общества в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности; 37) защищает имущественные интересы общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления; 38) при наличии соответствующего решения указанных в законодательстве субъектов, совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора; 39) в соответствии с осуществляемой обществом деятельностью обеспечивает в пределах своей компетенции: - выполнение требований санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; - разработку и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; - безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; -осуществление производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; - проведение работ по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разработку методов контроля за факторами среды обитания; - своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; - наличие у организации официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания; - гигиеническое обучение работников организации; - условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками организации; - применение по представлению главных государственных санитарных врачей и их заместителей дисциплинарные взыскания к работникам, допустившим нарушение санитарных правил. 42) выполняет иные обязанности, предусмотренные в действующем законодательстве, в настоящем Уставе, Правилах внутреннего трудового распорядка общества, трудовом договоре (контракте) между обществом и генеральным директором, решениях (протоколах заседаний) общего собрания акционеров и совета директоров общества. 6.19. В порядке и на условиях предусмотренных в законодательстве, настоящем Уставе и договоре между обществом и генеральным директором, генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям структурных подразделений общества. 6.20. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества. 6.21. На отношения между обществом и генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества. 6.22. В случае, если генеральный директор или управляющая компания (управляющий) по объективным причинам не могут исполнять возложенные на них обязанности по управлению обществом, совет директоров вправе принять решение об образовании временного исполняющего обязанности генерального директора, решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, об избрании нового генерального директора или о передачи полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему. 6.23. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Указанные лица несут перед обществом ответственность за принятые ими решения в порядке и на условиях, предусмотренных в законодательстве и в настоящем Уставе. 7. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 7.1. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия действует на основании Положения о счетной комиссии ОАО "Миллеровский элеватор" утверждаемое общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. Счетная комиссия избирается на срок два года. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 7.2. К компетенции счетной комиссии относятся следующие вопросы: 1) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров; 2) определение кворума общего собрания акционеров; 3) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании; 4) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование; 5) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании; 6) подсчет голосов и подведение итогов голосования; 7) составление протокола об итогах голосования; 8) передача в архив бюллетеней для голосования; 9) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о счетной комиссии ОАО "Миллеровский элеватор". 7.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. Регистратору может быть поручено выполнение функций счетной комиссии и в других случаях. 8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общее собрание акционеров общества избирает ревизионную комиссию общества. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 членов. Ревизионная комиссия общества избирается на срок до очередного годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового легитимного органа. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером или советом директоров общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. 8.2. В компетенцию ревизионной комиссии общества входит: 1) проведение внутренней ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества; 2) осуществление контроля за ведением реестра акционеров; 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков. 4) контроль за соблюдением органами управления обществом (советом директоров, правлением и генеральным директором) норм действующего законодательства и положений Устава общества; 5) выявление информации о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения обществом, его органами управления и должностными лицами иных положений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 6) проверка законности заключенных от имени общества гражданско-правовых договоров и иных сделок; 7) контроль за правильностью взаиморасчетов с контрагентами; 8) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 9) выявление резервов улучшения экономического положения общества и выработка рекомендаций для органов управления обществом по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества; 10) проверка правомерности (соответствия законодательству, Уставу общества и решениям общего собрания акционеров) решений, принятых советом директоров, правлением и генеральным директором общества; 11) анализ принятых общим собранием акционеров решений, а также внесение предложений о внесении в них изменений, если последние не соответствуют действующему законодательству; 12) сопоставление данных, имеющихся в финансовой документации общества, с данными, содержащимися в заключениях постоянной инвентаризационной комиссии общества по итогам инвентаризации имущества, сравнение данных первичного учета с данными бухгалтерского учета. 8.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества. 8.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии ОАО "Миллеровский элеватор", утверждаемым общим собранием акционеров общества. 9. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора (аудиторскую организацию и(или) индивидуального предпринимателя), не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов. 9.2. Аудиторская проверка деятельности общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества должна быть проведена не позднее 1 апреля года, следующего за проверяемым периодом. Аудиторская проверка, осуществляемая по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов, должна быть проведена в течение 30 дней со дня поступления соответствующего требования акционеров. При проведении аудиторской проверки аудитор вправе: 1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита; 2) проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово - хозяйственной деятельностью общества, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации; 3) получать у должностных лиц общества разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам; 4) отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случаях: - непредставления обществом всей необходимой документации; - выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение аудитора о степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности общества; 5) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенные договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству Российской Федерации и Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 9.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества; 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА 10.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 28 386 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. 10.2. Все размещенные обществом акции являются обыкновенными именными. Общее количество акций - 28 386 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Указанные акции предоставляют их владельцам права, перечисленные в пункте 13.1. настоящего Устава. 10.3. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 10.4. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. 10.5. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований, установленных в законодательстве. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом или требованиями правовых актов Российской Федерации. Не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества. 10.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 10.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их последующего погашения. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного федеральным законом. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала общества. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 11. ДИВИДЕНДЫ 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом. Решение (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям, общество обязано принять в сроки, установленные федеральным законом. 11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. 11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов иным имуществом не допускается. 11.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль) общества. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. 11.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. 11.6. Срок выплаты дивидендов - в срок до 31 декабря года, когда принято решение о выплате дивидендов. 11.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 11.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: 1) до полной оплаты всего Уставного капитала общества; 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 3) если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен. 11.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 1) если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 2) если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении вышеуказанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 12.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право: 1) лично или через представителя участвовать в годовом и внеочередных общих собраниях акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) получать дивиденды; 3) получить часть имущества общества в случае ликвидации общества; 4) получать выписки из реестра акционеров, подтверждающие его личные права на акции общества; 5) знакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему; 6) требовать от общества выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 7) продавать, дарить, обменивать, покупать, закладывать и обременять иным способом принадлежащие им акции общества; 8) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 9) акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1 % размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, общества, генеральному директору, члену правления, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, причинения обществу убытков их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами; 10) в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Уставе, требовать созыва очередного и внеочередных общих собраний акционеров общества; 11) требовать ликвидации общества, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, предусмотренной в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а общество не исполнило обязанность принять решение о своей ликвидации; 12) вносить (в случае, если они владеют не менее чем 2 процентами голосующих акций общества) вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа; 13) требовать во всякое время проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества, если акционер (акционеры) владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества; 14) в соответствие с действующим законодательством получать от общества за плату копии документов, перечисленных в пункте 19.3. настоящего Устава. 15) обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр акционеров общества. 12.2. Акционеры общества обязаны: 1) соблюдать Устав общества; 2) своевременно оплачивать приобретенные акции общества; 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, а также информацию, содержащую коммерческую тайну; 4) своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки; 5) возместить убытки, причиненные обществу по их вине; 6) в случае, если они являются аффилированными лицами общества, в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций; 7) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 13.1. В обществе ведется реестр акционеров общества. Реестр - список акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. 13.2. Держателем реестра акционеров ОАО "Миллеровский элеватор" является ООО "Регистратор ДонФАО" 13.3. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 13.4. ООО "Регистратор ДонФАО" по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, далее утверждению на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для решения иных вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания акционеров. 14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, и за своевременное предоставление финансовой отчетности в соответствующие органы, несет генеральный директор общества. 14.3. В обществе может создаваться резервный фонд в размере 25 процентов от Уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 25 процентов от Уставного капитала общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера 25 процентов от Уставного капитала общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 14.4. В обществе может формироваться специальный фонд акционирования работников общества. Специальный фонд акционирования формируется из чистой прибыли общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 15.1. Общество имеет право создавать филиалы и представительства. 15.2. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом общества и действуют на основании утвержденных обществом Положений. Филиалы и представительства не могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества. По обязательствам, возникшим у общества в результате деятельности филиалов и представительств, общество несет полную ответственность всем своим имуществом (всеми активами). 15.3. Филиалы и представительства имеют собственный баланс - часть баланса общества, текущий счет в банковском учреждении, а также печать со своим наименованием и штампы. 15.4. Руководители представительств и филиалов назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. 15.5. При создании филиалов и представительств в настоящий Устав должны вноситься сведения о филиалах и представительствах общества. 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 16.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданском кодексе Российской Федерации и иных федеральных законах. 16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 16.3. При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом. 16.4. Добровольная реорганизация общества производится по решению общего собрания акционеров общества. Реорганизацию общества проводит специальная комиссия, назначенная общим собранием акционеров общества. Комиссия совершает все необходимые фактические и юридические действия по реорганизации общества в соответствии с решением общего собрания акционеров. Принудительная реорганизация общества осуществляется по решению суда в порядке и на условиях, установленных в действующем законодательстве РФ. 16.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 17.2. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 17.3. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. 17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия выполняет следующие действия: 1) от имени общества выступает в суде; 2) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества; 3) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности; 4) в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества; 5) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения, и передает его на утверждение общего собрания акционеров и согласования с органом, осуществившим государственную регистрацию общества; 6) осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов; 7) выплачивают кредиторам общества денежные суммы в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, а кредиторам пятой очереди - по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса; 8) распределяет между акционерами общества имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами; 9) составляет окончательный ликвидационный баланс после завершения расчетов с кредиторами, представляет его на утверждение общего собрания акционеров и согласование с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества; 10) осуществляет иные действия, связанные с ликвидацией общества. 17.5. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 18. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 18.1. Общество должно действовать в порядке и на условиях, предусмотренных в : - Конституции РФ от 12.12.1993 г. - Гражданском Кодексе РФ (1-4) частях. - Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». - Федеральном законе от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и действующем законодательстве. - Федеральном законе от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». - Федеральном законе от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». - Федеральном законе от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе». - Федеральном законе от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». - Федеральном законе от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 18.2. В порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, общество обеспечивает государственную статистическую отчетность. 18.3. Информация об обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов РФ. 18.4. Общество обязано хранить следующие документы: 1) Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества; 2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; 3) внутренние документы общества; 4) годовые отчеты; документы бухгалтерской отчетности; документы бухгалтерского учета; 5) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и правления; 6) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; 7) отчеты независимых оценщиков; 8) списки аффилированных лиц общества; 9) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 10) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 11) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит документы, предусмотренные в настоящем пункте, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены [Домой][Устав][Отчетность][Дополнительно][Контакты] millelevator@yandex.ru

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА